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工行临沂分行构筑三道防线严防网点操作风险园

2019-01-14 17:35:52

  工行临沂分行构筑"三道防线"严防点操作风险

  日前

也无力去改变工行临沂分行构筑三道防线严防网点操作风险园

,工商银行临沂分行针对不法分子冒名代理开户搞诈骗活动的现象,为了使全行操作风险防范工作继续保持良好态势,该行积极构筑三道防线,严防点操作风险,确保各项业务稳健发展。

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  一是规范通讯工具的使用。严禁使用客户提供的等通讯工具进行核实,要求一律使用我行办公进压力杆行核实;如果使用客户核实,会引起被核实人关注,或出现串通现象。

  二是明确核实内容。在核实时,不首先例如告知被核实人业务情况和单位,接通后,先询问被核实半年后人姓名,然后再告知对方代理开户核实事项,以免冒名代理的现代发生。与此同时,规范用语,提升整体服务水平。

  三是灵活选择核实内容。当核实被代理关系成立时,继续根据被代理人身份证件上的相关信息进行核实,如对出生日期、身份证有效期、证件上的住址开口直线轴承、签发机关等进行核实,有效防止虚假代理业务风险。

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